首页 要闻 图片 财经 旅游 社会 理论 教育 文艺 健康 视频

投稿邮箱:zyxwgj@126.com

新闻热线:0936-8860235


最高法最高检联合出台司法解释:依法严惩涉“地下钱庄”犯罪
发布日期:2019年02月01日   来源:经济日报  编辑:王晓萍

为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动,维护金融市场秩序,最高人民法院、最高人民检察院1月31日联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,自2月1日起施行。

据介绍,地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道,不但涉及经济领域的犯罪,还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道,成为贪污腐败分子和恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”,严重扰乱金融市场秩序,严重危害国家金融安全和社会稳定。

新出台的《解释》主要内容包括:非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇的认定标准,以及“情节严重”“情节特别严重”的认定标准;非法经营罪、洗钱罪、帮助恐怖活动罪的竞合处罚原则;非法经营数额、违法所得数额的认定标准、处罚原则及判处罚金的标准;单位犯罪的定罪量刑标准;从宽处罚的认定条件和标准;非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件犯罪地的认定等。

最高法、最高检有关部门负责人表示,从近年查处的涉地下钱庄犯罪刑事案件看,非法从事资金支付结算业务,主要是不法分子通过设立空壳公司,采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转移到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。

对此,《解释》规定了三种属于“非法从事资金支付结算业务”的情形:一是虚构支付结算情形,即使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;二是公转私、套取现金情形,即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;三是支票套现情形,俗称“支票串现金”,即非法为他人提供支票套现服务。此外,第四项兜底项规定了其他非法从事资金支付结算业务的情形,以适应支付结算方式不断变化的需要。

实践中,地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。据此,《解释》规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。(记者 李万祥)

责任编辑:王晓萍

  • ·  甘州区公安局破获系列盗窃案件
  • ·  甘州:郭建萍获全国优秀护眼科普志愿者称号
  • ·  甘州:举办电视春晚观众好评如潮
  • ·  正风扬美德——记“全国最美家庭”“全省最美五老”“全市最美邻居”获得者闵正德(上)
  • ·  正风扬美德——记“全国最美家庭”“全省最美五老”“全市最美邻居”获得者闵正德(下)
  • ·  甘州区西路军烈士纪念馆开展“寻访老战士”迎春慰问采访活动
  • ·  临泽颐和社区送对联包饺子联欢喜迎新春
  • ·  临泽县水务局扎实开展节前安全大检查
  • ·  临泽:华灯璀璨喜迎新春佳节
  • ·  临泽县:走访慰问送真情 组织关怀暖人心
  • ·  临泽县板桥镇“四个强化”筑牢冬季防火墙
  • ·  临泽县着力打造乡村振兴的“党建引擎”
  • ·  高台县稳步推进就业创业着力解决就业难题
  • ·  高台县积极搭建发展平台增强人才聚集效应
  • ·  高台县:稳步推进就业创业 着力解决就业难题
  • ·  高台县宣化镇开展春节前安全生产检查
  • ·  高台县五举措助力乡村人才振兴
  • ·  高台县西沙窝入列国家沙化土地封禁保护区
  • ·  山丹县老军乡四项措施排查化解矛盾促和谐
  • ·  山丹滑雪冬令营活动启动 百名学员体验
  • ·  山丹马场一场:慰问暖人心 关爱送真情
  • ·  山丹县做好春节期间优抚对象走访慰问
  • ·  山丹马场二场寒冬腊月慰问暖人心
  • ·  山丹马场一场开展趣味文体活动迎新春
  • ·  民乐县三堡镇着力培育文明新风助力乡村振兴
  • ·  民乐县顺化镇多措并举推进矛盾纠纷排查化解
  • ·  民乐县三堡镇狠抓春节前安全生产
  • ·  民乐县人社局慰问老党员和困难群众
  • ·  民乐县消防大队开展消防安全专项检查
  • ·  民乐县书法家为市民书写春联送祝福
  • ·  betway sports祁丰乡:藏族产业发展成绩喜人
  • ·  祁连山西水自然保护站筑牢森林消防安全防线
  • ·  【新春走基层】betway sports:羔羊欢叫闹新春
  • ·  betway sports县多举措促新增就业工作深入开展
  • ·  betway sports县马蹄乡:节前慰问贫困户,浓浓关怀暖人心
  • ·  betway sports县红湾寺镇开展青少年“双报到两反馈”法治宣传
  • 版权所有 必威体育官方网站日报社 Copyright © 2015

    地址:甘肃省必威体育官方网站市甘州区县府南街109号 邮编:734000 投稿邮箱:zyxwgj@126.com

    新闻热线:0936-8860235 联系电话:0936-8860239 举报电话:0936-8860205

    新闻信息许可证号:6201024  陇ICP备11000452号 中国互联网违法和不良信息举报中心

    甘公网安备 62070202000118号